Новости За что Банк России отобрал лицензию у QIWI Банка?

[Кредитный Брокер]

КИВИ обвиняют в том, что банк:

— Нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. За последние 12 месяцев регулятор пять раз применял меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций;
— Систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Еще интересная формулировка, без крипты не обошлось:
Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

 

[RakuШka]

 

[Кредитный Брокер]

QIWI заблокировала вывод средств с кошельков.

 

[Кредитный Брокер]

Центробанк России сообщил, что у Qiwi Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков клиентов — возврат денег будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства за счет средств, полученных от продажи его активов и иного имущества.