- Регистрация
- 18.01.2023
- Сообщения
- 1 282
- Реакции
- 277
- Депозит
- 𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
- Сделок через Гаранта
- 135
Жительница американского Росслина (пригород Арлингтона, штат Виргиния), владевшая известной в городе кофейней, оказалась ранее судимым кардером с многолетним стажем. Как сообщает местный портал ArlNow, 50-летняя Адиам Берхейн (Adiam Berhane) годами воровала данные кредитных карт своих клиентов.
Послужной список Берхейн тянется еще с начала 2000-х годов, когда ее осудили за мошенничество с кредитными картами в Нью-Йорке. Выйдя на свободу, женщина на некоторое время затаилась, после чего разработала новую схему: для успешной кражи данных карточек она открыла кофейню. Начиная с 2013 года, Берхейн и двое ее сообщников создавали собственные копии кредиток других людей, покупая с их помощью предоплаченные подарочные карты American Express, предметы роскоши и многие другие товары. Также она реализовывала схему с возвратом средств за совершенные покупки на свои банковские счета.
Другим способом отмыва средств стала кофейня. В период с 2013 по 2016 год Берхейн проводила подарочные карты через свою бухгалтерию. Как позже выяснили следователи, суммарный объем мошеннических транзакций составлял до трети от общей выручки заведения. В итоге Берхейн была арестована в 2017 году, ей и ее сообщникам были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, краже персональных данных и других преступлениях.
Однако из-за размаха мошенничества объем уголовного дела превышал несколько тысяч страниц. Поэтому прокуратура Арлингтона не смогла довести дело до суда: местные законы запрещают подобную нагрузку на адвокатов защиты. Следствием этого стало то, что Берхейн начала заниматься федеральная прокуратура США, а на уровне города оставили дело ее сообщника, который тогда же, в 2017 году, был приговорен к 14 годам реального и 11 годам условного заключения.
К дальнейшему расследованию дела Берхейн были привлечены сотрудники Секретной службы Министерства внутренней безопасности США. Точное количество украденных денег не смогли установить даже они, однако по доказанным эпизодам сумма составляет несколько сотен тысяч долларов. Женщина грозило до 196 лет тюрьмы, однако в итоге она «отделалась» приговором к 10 годам заключения. Еще двое ее сообщников получили два года условно и уже отбытый срок плюс шестимесячный домашний арест.
Послужной список Берхейн тянется еще с начала 2000-х годов, когда ее осудили за мошенничество с кредитными картами в Нью-Йорке. Выйдя на свободу, женщина на некоторое время затаилась, после чего разработала новую схему: для успешной кражи данных карточек она открыла кофейню. Начиная с 2013 года, Берхейн и двое ее сообщников создавали собственные копии кредиток других людей, покупая с их помощью предоплаченные подарочные карты American Express, предметы роскоши и многие другие товары. Также она реализовывала схему с возвратом средств за совершенные покупки на свои банковские счета.
Другим способом отмыва средств стала кофейня. В период с 2013 по 2016 год Берхейн проводила подарочные карты через свою бухгалтерию. Как позже выяснили следователи, суммарный объем мошеннических транзакций составлял до трети от общей выручки заведения. В итоге Берхейн была арестована в 2017 году, ей и ее сообщникам были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, краже персональных данных и других преступлениях.
Однако из-за размаха мошенничества объем уголовного дела превышал несколько тысяч страниц. Поэтому прокуратура Арлингтона не смогла довести дело до суда: местные законы запрещают подобную нагрузку на адвокатов защиты. Следствием этого стало то, что Берхейн начала заниматься федеральная прокуратура США, а на уровне города оставили дело ее сообщника, который тогда же, в 2017 году, был приговорен к 14 годам реального и 11 годам условного заключения.
К дальнейшему расследованию дела Берхейн были привлечены сотрудники Секретной службы Министерства внутренней безопасности США. Точное количество украденных денег не смогли установить даже они, однако по доказанным эпизодам сумма составляет несколько сотен тысяч долларов. Женщина грозило до 196 лет тюрьмы, однако в итоге она «отделалась» приговором к 10 годам заключения. Еще двое ее сообщников получили два года условно и уже отбытый срок плюс шестимесячный домашний арест.