- Регистрация
- 18.01.2023
- Сообщения
- 1 730
- Реакции
- 300
- Депозит
- 𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
- Сделок через Гаранта
- 135
Бонни и Клайд» современного цифрового мира — Илья Лихтенштейн и Хизер Морган — под гнетом убедительных доказательств признали себя виновными в краже 120 тысяч биткоинов у криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Тогда такое количество криптовалюты было равнозначно 72 миллионам долларов, сегодня же оно эквивалентно 3,5 миллиарда долларов (335 миллиардов рублей). Журналисты BBC напоминают , что супруги были арестованы в Нью-Йорке в 2022 году после того, как сотрудники полиции отследили краденную крипту.
Лихтенштейн и Морган признались в отмывании денег, полученных преступным путем. Кроме того, россиянин взял на себя ответственность непосредственно за атаку на Bitfinex, а его жена — за заговор с целью обмана Соединенных Штатов. Отмечается, что на протяжении всех этих лет с момента совершения преступления Морган поддерживала легенду о том, что она — рэп-музыкант. Она записала десятки клипов, выступая под творческим псевдонимом Razzlekhan. В видео, которые в совокупности собрали миллионы просмотров на YouTube, девушка называла себя «крокодилом с Уолл-стрит».
Судебные документы демонстрируют, что пара использовала достаточно сложные механизмы обналичивания украденной криптовалюты. Сначала все награбленное было выведено относительно мелкими суммами на тысячи различных криптокошельков, оформленных на подставных людей. После этого они воспользовались миксерами на Alphabay, смешав свои биткоины с чужими. После этого они вывели деньги на банковские счета и купили на них золотые монеты. Попутно были зарегистрированы десятки подставных компаний, которые должны были придать законности деньгам. Тем не менее сотрудникам полиции удалось проследить транзакции и выйти на сообщников. Ключевой ошибкой названы покупки, совершенные с использованием подарочных карточек супермаркета Walmart, купленных на украденные средства.
Во время обыска в шикарной квартире семейной четы на Манхэттене были обнаружены десятки мобильных телефонов, несколько USB-накопителей и 40 тысяч долларов наличными. Кроме того, были найдены зашифрованные таблицы «бухгалтерского учета» с детальными записями о движении средств. Полиции удалось их дешифровать. Кроме того, были найдены свидетельства того, что Морган и Лихтенштейн планировали бежать из США в Россию, однако они не успели этого сделать.
Лихтенштейн и Морган признались в отмывании денег, полученных преступным путем. Кроме того, россиянин взял на себя ответственность непосредственно за атаку на Bitfinex, а его жена — за заговор с целью обмана Соединенных Штатов. Отмечается, что на протяжении всех этих лет с момента совершения преступления Морган поддерживала легенду о том, что она — рэп-музыкант. Она записала десятки клипов, выступая под творческим псевдонимом Razzlekhan. В видео, которые в совокупности собрали миллионы просмотров на YouTube, девушка называла себя «крокодилом с Уолл-стрит».
Судебные документы демонстрируют, что пара использовала достаточно сложные механизмы обналичивания украденной криптовалюты. Сначала все награбленное было выведено относительно мелкими суммами на тысячи различных криптокошельков, оформленных на подставных людей. После этого они воспользовались миксерами на Alphabay, смешав свои биткоины с чужими. После этого они вывели деньги на банковские счета и купили на них золотые монеты. Попутно были зарегистрированы десятки подставных компаний, которые должны были придать законности деньгам. Тем не менее сотрудникам полиции удалось проследить транзакции и выйти на сообщников. Ключевой ошибкой названы покупки, совершенные с использованием подарочных карточек супермаркета Walmart, купленных на украденные средства.
Во время обыска в шикарной квартире семейной четы на Манхэттене были обнаружены десятки мобильных телефонов, несколько USB-накопителей и 40 тысяч долларов наличными. Кроме того, были найдены зашифрованные таблицы «бухгалтерского учета» с детальными записями о движении средств. Полиции удалось их дешифровать. Кроме того, были найдены свидетельства того, что Морган и Лихтенштейн планировали бежать из США в Россию, однако они не успели этого сделать.